о завладении целостным имущественным комплексом ПАО «Океан»

С П Р А В К А

о завладении целостным имущественным комплексом Публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан»

  Преступная группа в составе бывшего руководителя Николаевского морского порта Капацины В.Н.,  членов группы: его близких родственников Капацины Л.Н. и Капацины Н.В.,  председателя комитета кредиторов ПАО «НСЗ «Океан» Волошина И.В., арбитражного управляющего Сербин И.И., при содействии судей Хозяйственного суда Николаевской области и должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины завладели целостным имущественным комплексом ПАО «НСЗ «Океан» при следующих обстоятельствах:  

  1. Доведение до банкротства:
06.07.2012 должностные лица ПАО «НСЗ «Океан» осуществили фиктивные операции с ООО «Консалтинг-Гамма» и ООО  «Аглая Капитал», по покупке и последующей продаже именных инвестиционных сертификатов ПИВНЗИФ «Мегаполис-Инвест» на сумму 1 500 000 660,00 грн., за которые  оплата не производилась, сами сертификаты между участниками сделки не передавались, что подтверждено решением судов. В последствии, ООО  «Аглая Капитал» признано банкротом и, в результате фиктивных операций, у ПАО «НСЗ «Океан» возникла искусственная задолженность перед ТОВ «Консалтинг Гамма» в размере до 80% (1 433 351 999,00 грн.)  от общей сумы задолженности, после чего Решением Хозяйственного суда Николаевской области от 10.07.2012 открыто процедуру банкротства ПАО «НСЗ «Океан». За фактом доведения предприятия до банкротства Генеральной прокуратурой Украины 20.03.2014 внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения в ЕГРДР за номером 42014150020000020.

  1. Назначение ликвидатора. Лишение прав собственников.
  25.11.2015 Хозяйственным судом Николаевской области ПАО «НСЗ «Океан» признано банкротом. Ликвидатором, по ходатайству комитета кредиторов во главе с фиктивным кредитором ООО «Консалтинг-Гамма», назначена Сербин И.И. 07.06.2016 Хозяйственным судом Николаевской области в деле о банкротстве ПАО «НСЗ «Океан» произведено смену кредитора ПАО «СК «Укрречфлот» на ООО «Торговый дом «АННОНА», учредителем которого был Капацина Н.В, руководитель Волошин И.В.– близкие люди организатора Капацины В.Н., после чего 27.07.2016 утвержден состав комитета кредиторов во главе с Волошиным И.В. При этом, вследствие преступных действий ликвидатора Сербин И.И., главы комитета кредиторов Волошина И.В., при преступном содействии судьи Хозяйственного суда Давченко Т.Н.:
— собственник ПАО «НСЗ «ОКЕАН»  — Компания «ЗОНЕЛ ОПЕРЕЙШИНЗ ЛИМИТЕД» (98,737% акций) лишена комплекса прав собственника имущества банкрота в процессе банкротства и последующей ликвидации;
— денежные требования кредитора — Компании «БЕЛЬМОНТ ИНДАСТРИЗ ИНК.»  в размере 625 586 019,53 грн. Признаны все тем же судом такими, что не подтверждены документально, несмотря на то, что право  требования долга с банкрота за инвестиционные средства зарегистрированы в Национальном банке Украины и включены судом в реестр требований кредиторов;
— отменено ипотеку недвижимого имущества, наложенную Договорами ипотеки от 10.06.2010 (обременитель: Компания «ПОЙЗАНТЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД», Кипр), при этом данная компания являясь внеочередным Залоговым кредитором умышленно не была включена  даже в Комитет кредиторов.

  1. Получение полного контроля над имуществом ПАО «НСЗ «Океан» и создание условий для его покупки ООО «ТД «АННОНА»
  04.08.2016 судьей  Давченко Т.Н. по заявлению ликвидатора Сербин И.И. отменены все обременения, ограничения и аресты, наложенные на какое-либо имущество ПАО «НСЗ «Океан».
Для получения полного контроля над целостным имущественным комплексом ПАО «НСЗ «Океан»,  Капацина В.Н., ликвидатор Сербин И.И., глава комитета кредиторов Волошиным И.В. в преступном сговоре с должностными лицами Генеральной прокуратуры Украины, предоставляя недостоверные данные и вводя судей Печерского районного суда города Киева в заблуждение, получают Решение суда от 02.07.2018 об отмене ареста имущества ПАО «НСЗ «Океан», наложенного в рамках уголовного производства, расследуемого Генеральной прокуратурой Украины.  

  1. Продажа целестного имущественного комплекса ПАО «НСЗ «Океан» через аукцион в пользу участников преступной группы
  Для продажи целостного имущественного комплекса ПАО «НСЗ «ОКЕАН» ликвидатор Сербин И.И. выбирает подконтрольное ей Частное предприятие «Юридическая фирма «ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ГРУПП», которым 03.12.2018 с нарушением требований законодательства проведен аукцион, победителем которого признано ООО «АННОНА», которое предложило цену в размере 122 195 890,15 грн., за которую комплекс и был продан, несмотря на то, что по состоянию на 31 декабря 2012 года общая стоимость активов ПАО «МСЗ «Океан» составляла 2 817 993 000,00 грн., то есть Имущественный комплекс продан по цене  в 23 раза  меньше (!) от балансовой (реальной).

  Непосредственно после торгов, 22.12.2018  право собственности на имущество, принадлежащее ранее  ПАО «НСЗ «Океан», переоформлено с ООО «ТД «Аннона» на ООО «Украинский строитель» (учредитель Капацина Людмила Николаевна).

  В дальнейшем, 02.03.2019  между ООО «Украинский строитель» и связанной с преступной группой – компанией-нерезидентом  «ДЖЕРОНО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Кипр) заключается договор ипотеки, согласно которого весь имущественный комплекс бывшего ПАО «НСЗ «Океан» передается в ипотеку указанной компании в обеспечение кредита в сумме 15 млн. долларов США, со сроком погашения до 31.12.2019. Цель указанной операции – переоформление в будущем активов (целостного имущественного комплекса судостроительного завода) на компанию «ДЖЕРОНО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Кир), так как ООО «Украинский строитель» не может выполнить обязательства по возврату такой суммы заимствованных по кредиту денежных средств.

           В результате совершенных преступных действий причинен существенный ущерб:

собственнику  — компании «ЗОНЕЛ ОПЕРЕЙШИНЗ ЛИМИТЕД» на общую стоимость активов ПАО «НСЗ «Океан» в сумме  2 817 993 000,00 грн;

ипотекодержателю —  компании «ПОЙЗАНТЕР ХОЛДИНГЗ ЛТД» (Кипр) и   кредитору компании «БЕЛЬМОНТ ИНДАСТРИЗ ИНК.» на общую сумму требований  60 млн. евро, что эквивалентно  1,8 млрд. грн;

Государству – в лице налоговых органов и иных специальных государственных фондов, дирекций, управлений, предприятий и организаций на сумму 103 394 844,43 грн., а также  в результате непринятия мер по защите инвестиций в сумме 60 млн. евро.

Ссылка на документ:

Вопрос-ответ касательно нынешнего состояния ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан»